Статья: О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ (2025)

Читать онлайн

Раскрыты основные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в кредитно-финансовой системе России. Обозначены отличительные особенности финансовых операций и указаны характерные черты, посредством которых возможно их отнесение к незаконным. Определены основные угрозы вовлеченности финансового сектора в оказание высокорисковых финансовых услуг. На основе исследования сформулированы направления противодействия незаконным финансовым операциям.

Ключевые фразы: финансовые операции, незаконные финансовые операции, экономическая безопасность, противодействие легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем
Автор (ы): Кузнецова Елена Ивановна (Kuznetsova E. I.)
Журнал: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Право
УДК
33. Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки
Для цитирования:
КУЗНЕЦОВА Е. И. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ // КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2025. № 3
Текстовый фрагмент статьи
Будьте первым, кто начнет обсуждение

Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.