Публикации автора

В исследовании оценивается полезность режимов противодействия отмыванию денег и возврата активов в странах БРИКС и AСЕАН, прежде всего с точки зрения их способности противодействовать незаконным финансовым потокам и транснациональной организованной преступности.

В работе применяется сравнительная межрегиональная методология, включающая анализ законодательства, отчёты о взаимной оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также кейсы в качестве эмпирической базы. Автор рассматривает как превентивные режимные механизмы, так и реактивные компоненты в практике и праве возврата активов; также он анализирует риски, связанные с расширяющимся использованием криптовалют и неформальных систем передачи ценностей.

Результаты работы показывают сохранение устойчивого разрыва между формальным соблюдением норм и их действенностью: несмотря на то, что законы и другие нормативные акты в целом отражают международно-правовые обязательства, потенциал правоприменения остаётся относительно слабым из-за фрагментированности регулирования, коррупции, ограниченности ресурсов и недостатков в трансграничном сотрудничестве. Кейсы, связанные с операцией «Автомойка» в Бразилии и изъятием криптовалют в Сингапуре, демонстрируют потенциал успеха; однако системные ограничения по-прежнему значительны. Уровень возврата активов остаётся как в глобальном, так и в региональном масштабе близким к одному проценту незаконных доходов. Oтмечается, что странам-членам названных объединений необходимо выйти из рамок формального соблюдения норм для повышения качества правоприменения. Для устранения режимных пробелов требуются такие меры, как гармонизация регулирования виртуальных активов, укрепление судебного и правоохранительного потенциала, а также расширение соглашений о трансграничном сотрудничестве с целью противодействия всё более развитым преступным сетям.